data

OŚWIADCZENIA RADY NADZORCZEJ
Warszawa, dnia 21 kwietnia 2022 r.
I. Oświadczenie Rady Nadzorczej odnośnie funkcjonowania Komitetu Audytu
Rada Nadzorcza spółki pod firmą Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej „ Spółka ’), zgodnie z § 70 ust. 1 pkt 8 i § 71 ust. 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (dalej „ Rozporządzenie ”) oświadcza, że:
a) w Spółce są przestrzegane przepisy dotyczące powołania, składu i funkcjonowania Komitetu Audytu, w tym dotyczące spełnienia przez jego członków kryteriów niezależności oraz wymagań odnośnie do posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent, oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
b) zostały spełnione warunki określone w obowiązujących przepisach umożliwiające powierzenie funkcji Komitetu Audytu, a członkowie tego organu spełniają wymagania przepisów odnośnie do niezależności oraz posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Spółka oraz w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych,
c) Komitet Audytu rozpoczął wykonywanie swoich zadań, przewidzianych w obowiązujących przepisach, w trzecim kwartale 2021 r.
II. Oświadczenie Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej
Rada Nadzorcza Spółki, w wykonaniu obowiązku przewidzianego w § 70 ust. 1 pkt 7 oraz § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia, oświadcza niniejszym, że wybór spółki Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, jako firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie rocznych sprawozdań finansowych Grupy Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A., został dokonany zgodnie z przepisami dotyczącymi wyboru i procedury wyboru firmy audytorskiej, w tym
a) firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej,
b) są przestrzegane obowiązujące przepisy związane z rotacją firmy audytorskiej i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji,
c) Spółka posiada politykę oraz procedurę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
2
III. Oświadczenie Rady Nadzorczej dotyczące jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. oraz sprawozdania Zarządu z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.
Rada Nadzorcza Spółki, działając zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 14 i § 71 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia, oświadcza że:
1. Sprawozdanie finansowe Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. obejmujące:
a) sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 266.261 tys .PLN,
b) sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 452.172 tys. PLN,
c) sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 45.198 tys. PLN,
d) sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 173.903 tys. PLN,
e) noty objaśniające;
zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste i zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów; oraz
2. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., obejmujące:
a) skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące zysk netto w kwocie 255.683 tys. PLN,
b) skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 r., które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę w kwocie 499.705 tys. PLN,
c) skonsolidowane sprawozdanie z przepływów pieniężnych za rok zakończony 31 grudnia 2021 r., wykazujące wpływy pieniężne w kwocie 50.068 tys. PLN,
d) skonsolidowane sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za rok zakończony 31 grudnia
2021 r., wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 146.812 tys. PLN,
e) noty objaśniające;
zostały sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami oraz stanem faktycznym, oraz że dane finansowe są rzetelne, prawidłowe i rzeczywiste i zostały sporządzone i zaprezentowane zgodnie z wymogami właściwych przepisów, oraz że:
3. Sprawozdanie z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. zostało sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki oraz ze stanem faktycznym oraz zawiera niezbędne, syntetyczne informacje dotyczące funkcjonowania Spółki i Grupy Kapitałowej Spółki w roku 2021.
Uzasadnieniem i podstawą niniejszej oceny były informacje i dane uzyskane przez Radę Nadzorczą z następujących źródeł:
3
• Dane i informacje objęte jednostkowym sprawozdaniem finansowym Grupy Pracuj S.A. i skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym Grupy Kapitałowej Grupa Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r. i Sprawozdaniem Zarządu z działalności spółki Grupa Pracuj S.A. i Grupy Kapitałowej Grupy Pracuj i Grupy Pracuj S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2021 r.;
• Informacje przekazane Radzie Nadzorczej oraz Komitetowi Audytu przez biegłego rewidenta działającego w ramach firmy audytorskiej uprawnionej do badania sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 r. – Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k;
• Informacje przekazywane Radzie Nadzorczej przez Komitet Audytu w ramach wykonywania przez Komitet Audytu zadań przewidzianych w obowiązujących przepisach i wewnętrznych regulacjach;
• Informacje i dane prezentowane Radzie Nadzorczej przez Zarząd Spółki
• Informacje pozyskiwane przez Radę Nadzorczą w ramach przysługujących jej uprawnień, w tym w szczególności w zakresie kontroli wewnętrznej i audytu oraz dostępu do dokumentów i ksiąg finansowych.
Z upoważnienia Rady Nadzorczej Grupa Pracuj S.A.
____________________________
Agnieszka Słomka - Gołębiowska